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@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:14 AM

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「北檢偵辦台灣某政黨周姓黨主席涉嫌為特定候選人買票案，循線查出潘男等3人居間收受中國資金、轉達指示給周姓黨主席。檢察官11/24依反滲透法為案由發動搜索，約談潘男等3人到案。

反滲透法於民國109年1月15日公布施行，本案為反滲透法施行以來，台北地方檢察署首件以反滲透法為案由向法院成功聲請搜索票的案例。」

反滲透法首例涉收中國資金賄選嫌犯萬元交保 | 社會 | 中央社 CNA

「檢調清查資金流向時，發現在首波行動中獲交保的潘男涉嫌居間提供來自中國的資金資助並指示某政黨進行選舉活動，此案賄選、競選資金疑與中國有關，涉違犯反滲透法。」

防亂選舉今年查出洗錢已逾5百億 - 社會 - 自由時報電子報

選前半年中國洗95億入台// 幕後金主拒透露金流去向收押續查 - 社會 - 自由時報電子報

最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@

@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:15 AM

@eunice6927 - 「最高檢修正《妨害選舉刑事案件例舉》，明定30元查賄標準，僅限文宣品，另犯罪...

@eunice6927 - 「調查局今天表示，配合高檢署『111年度選前查緝不法金流』專案，日前展開第二...

最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@

@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:15 AM

「為防即將投票的九合一選舉遭不當干擾，警政署強力執行兩波『全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動』，今年以來已查獲洗錢水房五十三件、逮捕三九六人，查扣不法所得四億多元，不含本次破獲自中國洗錢近百億元來台的洗錢水房案，已清查出洗錢金額高達四五六點八億元。

此外，地下匯兌方面共計查獲五十八件、逮捕一二二人，查扣不法所得三億多元，匯兌金額達一四六點八億元，以中國、東南亞為主，大都是因應公司貨款需求；至於洗錢水房金流，則以博弈賭博網站、詐欺犯罪為洗錢大宗。初估今年以來已查獲的洗錢與地下匯兌流動資金，總額已逾七百億元。」

最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@

@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:16 AM

「九合一選舉進入倒數，警方持續不懈地查察來自境外的不法洗錢等案件，高雄市刑警大隊透過兩處洗錢水房溯源，逮捕上層大咖李姓幕後金主，從李的手機中發覺，近半年疑至少從中國洗錢九十五億元台幣來台，但他拒絕透露金流去向，以致『中轉台』高達近百億的鉅額款項，到底流向哪裡、用在何處，有無可能企圖影響台灣選舉？動機目的均不明；李男已遭收押，相關疑點正由檢警進一步追查中。

警方指出，卅五歲李男沒有幫派身分，背景相當『乾淨』，但卅多歲卻能撐起規模超過百億的洗錢水房，而且斷點做得很俐落，若不是先破獲兩處洗錢水房，從中找出與他的些許連結，否則很難突破斷點查獲到案。

最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@

@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:16 AM

李男當天被帶回刑大後，立即通知三名律師陪同偵訊，並一路保持緘默，不肯透露金錢來源及流向。警方是從他的其中一支手機中，清出他涉在半年內自中國洗了九十五億元到台灣水房，先將他依違反洗錢防制法等罪聲押獲准，全案持續偵辦中。」

最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@

@eunice6927

Fri, Nov 25, 2022 5:18 AM

Fri, Nov 25, 2022 5:56 AM

[轉噗]