龐迪觀點：該是積極行動落實洗錢防制相關法令的時候了！-風傳媒
Peterarthur
八月兆豐銀行因違反防制洗錢相關法令被裁罰美金1.8億元後，中國農業銀行、義大利聖保羅銀行及德意志銀行分別在去年十一、十二月和今年一月，被美國紐約州金融服務署 (「金融服務署」)因違反防制洗錢相關法令，陸續被裁罰美金2.15億、2.35億，及4.25億元。由此可見，金融服務署對於金融機構違反防制洗錢相關法令，裁罰毫不手軟。另，為打擊網路犯罪和保護消費者及紐約州金融市場之健全，金融服務署也新頒布網路安全法，於今年三月一日生效。故在美國紐約州有分支機構的我國金融業，對相關風險控管與當地法令遵循，絕不能掉以輕心。