新加坡爆非銀行管道匯款到中國遭凍結 引發抗議 | 兩岸 | 中央社 CNA
Peterarthur
新加坡金管局表示，有在新加坡工作的中國公民向中國匯款後，執法機構凍結收款人的中國銀行帳戶。目前尚不清楚資金被凍結的原因，但聲明提到，為降低交易成本，匯款公司透過海外第三方代理而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。中國駐新加坡大使館先前發布提醒，呼籲中國公民透過銀行等正規管道向國內匯款。切勿貪圖個人換匯「高匯率」的吸引，使用非銀行機構管道匯款，以免遭受損失。另據新加坡新明日報11月23日報導，許多公眾透過匯款公司匯錢到中國，但被當地執法部門指款項是「黑錢」，要求凍結或扣押，引起波瀾。11月中旬約有百多名在新加坡牛車水匯款中心的受害者到中國大使館，希望使館能夠出面幫忙後，約三四十名受害者也到牛車水的匯款中心討說法驚動警方到場。界面新聞香港網媒01
Peterarthur
Those convicted of money laundering face up to 10years in prison, a fine of up to S$500,000, or both.Offenders who submit false GST returns face a jail term of up to seven years, a fine of up to S$10,000, or both, and a penalty of three times the amount of tax undercharged. using data analytics& "advanced statistical tools",
China-based director jailed, given almost S$2 millio...