國內3大黑幫聯手組詐騙集團 假檢警削近5千萬、洗錢1.3億 - 社會 - 自由時報電子報

洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦 | 社會 | 中央社 CNA

「刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦。

案經中打與台中市警察局刑警大隊、第三分局及台北市政府警察局北投分局、屏東縣警察局里港分局、新竹縣警察局刑警大隊共組專案小組偵辦，於今年3月至8月間，前往集團位於台北市、台中市及新竹縣的據點偵辦。

警方查出，集團匯集竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂、新竹風飛沙幫等幫派成員，透過創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流洗錢，初步清查已有5名被害人、被害款項逾4657萬餘元，洗錢金額超過1億3800萬餘元。

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全案經警方訊問後，依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將曾男等21人移送台中地方檢察署偵辦。」

假投資用第三方支付收款 台中警破詐團8人遭起訴 | 社會 | 中央社 CNA

「陳姓男子涉組成詐騙集團，謊稱可代操線上博弈投資，並由人頭公司申請第三方支付公司代收代付款項躲避查緝。台中警方循線逮捕陳男等8人依詐欺等罪嫌送辦，檢方日前依法起訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊9/18表示，刑大科偵隊去年接獲線報，指陳姓男子涉嫌成立詐騙集團，以『代操投資博弈娛樂城』及『投資賺錢』等手法，並利用第三方支付公司做為收付金錢管道。獲報後，立即組成專案小組立案偵辦。

專案小組去年12月間蒐證完備後，循線逮捕集團主嫌陳男及成員等8人。」

掰噗秀秀

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