臺灣雲林地方法院 109 年度金訴字第 106 號刑事判決
Peterarthur
鐘瑩秀被告因違反洗錢防制法案件經檢察官提起公訴判決如下：主文幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役以新臺幣壹仟元折算壹日。事實於民國年月間某時經由社群軟體下稱臉書結識某真實姓名年籍均不詳臉書暱稱「弗蘭克」之人下稱F無證據證明為未成年人該人自稱係在泰國從事建築工程之英國工程師不斷傾訴愛意並稱需要協助提供金融帳戶以因應資金存取及匯款等需求。起初因感情因素不疑有他應「弗蘭克」要求先後將其名下申辦之第一商業銀行帳戶渣打國際商業銀行下稱渣打銀行帳戶帳號下稱渣打臺灣銀行帳戶提款卡及提款密碼以國際快捷郵件寄送至F指定之外國地址使F取得支配使用上開銀行帳戶權限嗣因劉珍玫張香蘭陸續遭不詳詐欺集團詐騙後匯入款項