Peterarthur
曾詐騙前總統陳水扁的黃琪涉冒充名人詐欺逾億元務部昨天下午舉行媒體茶敘，由調查局洗錢防制處報告國家金融情報中心（FIU）業務，報告提及調查局FIU擔任受理、分析及分送國內外金融情資的角色，另協查逃漏稅、查扣不法所得，成功協助地檢署查扣黃琪近1億200萬元犯罪所得，及侵權網站楓林網主嫌的6700萬元資產。調查局資料顯示，FIU在民國109年4月間分析金融情資發現，蘇姓男子擔任負責人的公司金融帳戶可疑，經常有大額新台幣及外幣現金存入後，隨即遭提領或匯出，資金來源與去向都不明。案經台北市調查處追查，發現蘇姓男子為黃琪友人，進而查出黃琪扮女裝佯裝為國泰集團千金蔡佳玲，向劉姓婦人自稱擁有律師資格，可協助取得國泰VVIP、投資房地產、處理訴訟糾紛，詐取劉婦新台幣4981萬，及日圓美金歐元，共計新台幣1億餘元CNA
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調查局分析金融情資奏效 查扣黃琪逾億元犯罪所得 | 社會 | 中央社 CNA