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佛羅里達國際銀行業協會反洗錢委員會主席古提瑞茲Daniel Gutierrez指出，由於美方制裁措施複雜，且違規代價高昂，有些銀行已開始避免和委內瑞拉有任何業務往來。古提瑞茲告訴法新社，銀行業者必須檢查每筆交易是否觸犯制裁，還得請律師檢查是否符合例外條件。若有閃失，便可能遭到美國財政部處以超過100萬美元罰金華府1月28日宣布的制裁措施，鎖定委內瑞拉國營石油公司，但允許少數例外，例如銀行業可和美國石油業巨擘雪佛龍Chevron與哈里伯頓Halliburton往來，但禁止稀釋劑相關交易。由於委內瑞拉原油儲藏以重油為大宗，須使用稀釋劑轉為輕質油。古提瑞茲反問：「我只是你的銀行，我該如何知道一筆匯款是否和出口稀釋劑有關？」他又說：「因此銀行業發現，他們面臨必須對客戶做成本效益分析。」CNA
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Florida International Bankers Association 
美制裁委內瑞拉嚇怕銀行業 乾脆中斷往來 | 產經 | 中央社 CNA