針對柬埔寨太子集團涉嫌詐騙及在台灣洗錢案，中華民國金融監督管理委員會（金管會）報告指出，共有10家本國銀行跟此案10家公司及關聯戶有存款往來，存款開戶日期最早為2018年2月9日；其中3家銀行與相關公司有授信往來。

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