涉幫博奕、詐團洗錢51.3億 檢查扣集團近億資產3嫌收押 - 社會 - 自由時報電子報

詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元｜壹蘋新聞網

鑫聚開發助詐團洗錢逾51億 陳姓負責人等3嫌羈押禁見 | 社會 | 中央社 CNA

「橋檢偵辦詐欺案時，發現鑫聚開發陳姓負責人疑似透過多間人頭公司，收受詐欺、賭博贓款，初估洗錢逾新台幣51.3億元，檢方搜索拘提17人，其中陳女等3人遭依賭博等罪聲押獲准。

橋頭地檢署今天指出，檢方偵辦詐欺案時，發現鑫聚開發有限公司負責人陳女疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄，即利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法近似第三方支付業洗錢。檢警組成專案小組，9月24日同步在高雄、台中、台北共32處11家公司搜索，拘提17名被告。

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檢警調查，鑫聚開發涉以未向主管機關申請能量登錄，並用菸酒、禮券買賣掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控的多家人頭公司。相關虛擬帳號涉及多起博奕、電信詐欺案件，非法收受無合理來源大量款項，金額達51億3000多萬元。

專案小組經搜索查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶，共價值8600多萬元，同時查扣鑫聚開發等公司帳戶內共2100多萬元現金，傳喚、拘提被告共17人。

檢警指出，其中陳女、莊姓、黃姓共犯等3人涉犯組織犯罪防制條例主持參與犯罪組織、洗錢防制法一般洗錢、特殊洗錢及未經能量登錄經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，並有羈押原因及必要，訊後向橋頭地方法院聲押禁見獲准。

橋檢檢察長張春暉表示，檢方依法務部檢察司指示，辦理洗錢案件及跨機關合作，全力配合行政院洗錢防制辦公室亞太防制洗錢組織相互評鑑業務。橋檢電信詐欺預警中心已跟國泰世華等多家銀行簽立合作備忘錄，並與法務部調查局洗錢防制處合作掌握情資，全力打擊洗錢犯罪。」

新北警破詐團 逮捕女車手與水房、贓款逾500萬元 | 社會 | 中央社 CNA

「新北市刑警大隊今天表示，追查假投資詐欺案，日前埋伏逮捕33歲吳姓女車手，循線在淡水區查緝水房核心成員蔡姓男子，現場起出贓款新台幣500萬餘元，依加重詐欺等罪嫌送辦。

新北市刑大發布新聞表示，本案緣起於被害人林姓男子於今年3月間在臉書Facebook看到股票投資廣告，誤信『明牌、內線消息』等話術點入群組，陸續遭詐新台幣900多萬元。

警方發現林男未報案，啟動主動關懷機制，查知他將再加碼投資150萬元，於是部署埋伏逮捕前來取款的吳姓女子，當場查扣女車手的假證件、手機及收據。

警方調查，吳姓女子於6月間，在交友軟體認識自稱職業軍人的男子，對方每天噓寒問暖、談情說愛後，誘騙她以高抽成名義擔任投資公司外務，每天有高額收入。

吳女深陷情網並未察覺是陷阱，直至擔任詐團車手，被警方逮捕才知遭對方利用。警方追查吳女交付贓款流向，鎖定與吳女『交往』的蔡姓男子藏匿在淡水區據點，循線破獲假投資詐欺水房成員，查扣贓款逾500萬元，成功攔阻被害人再遭詐。」

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數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮 | 社會 | 中央社 CNA