幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌 | 社會 | 中央社 CNA

幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億 負責人爽買法拉利 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新...

洗錢17億！「幣想科技」淪詐團提款機 「800客戶有詐欺前科」全台45間店面遭查封

「全台最大虛擬貨幣交易業者『幣想科技 BitShine』被爆協助詐騙集團洗錢、侵吞財產，引爆社會譁然。

刑事局指出，該公司在全台擁有45間實體店面，涉嫌幫詐團將現金洗成虛擬貨幣，受害者多達999人，總金額高達新台幣17億元。警方從4月起展開掃蕩，逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人，其中3人遭法院裁定羈押禁見。

這起案件也讓金管會備受質疑，因『幣想科技』曾獲得防制洗錢法遵聲明，卻成詐團溫床。

刑事局調查發現，許多被害人透過幣想科技的店面，依照詐團指示以現金換幣，轉入指定帳號後血本無歸。警方清查其4千多名客戶資料，竟有800多人具詐欺犯罪紀錄，形同黑幫開設合法『洗錢超商』。目前警方已返還76名被害人共約3498萬元。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制，警方針對未申請虛擬資產業務（VASP）登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝，發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。

刑事局進一步發現，自去年1月起至今年4月，全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐欺集團詐騙，總金額高達新台幣17億元，經檢具事證後報請士林地檢署指揮偵辦。

警方調查，幣想公司表面為虛擬貨幣交易平台，實際已淪為詐欺集團洗錢工具，詐騙集團指示被害人前往幣想門市購買虛擬貨幣，幣想再將收到的詐款洗錢至海外。

刑事局蒐證完備後，今年4月24日至幣想全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提負責人施男等7人，並通知共犯羅男等3人到案；警方緊接著於5月14日再度行動，拘提負責幣想資訊業務的蔡男和蘇男2人。

警方指出，歷次行動總計查扣逾64.7萬顆USDT（泰達幣）、現金6049萬餘元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。

警方詢後將施男等12嫌依涉犯詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例等罪移送士檢偵辦，其中施男、楊男和王男遭收押，其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。

刑事局呼籲，於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。

事件爆發後，金管會急踩煞車，勒令全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有無監管金流紀錄的『B類』實體商店與提款機，力求遏止虛幣洗錢風暴繼續擴大。」

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