最純潔荷蘭寶の阿嬤@南宇@
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Mon, Jun 2, 2025 10:20 AM
Mon, Jun 2, 2025 10:21 AM
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幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌 | 社會 | 中央社 CNA
幣想科技涉助詐團洗錢!民眾財損17億 負責人爽買法拉利 | ETtoday社會新聞 | ETtoday新...
洗錢17億!「幣想科技」淪詐團提款機 「800客戶有詐欺前科」全台45間店面遭查封
「全台最大虛擬貨幣交易業者『幣想科技 BitShine』被爆協助詐騙集團洗錢、侵吞財產,引爆社會譁然。
刑事局指出,該公司在全台擁有45間實體店面,涉嫌幫詐團將現金洗成虛擬貨幣,受害者多達999人,總金額高達新台幣17億元。警方從4月起展開掃蕩,逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人,其中3人遭法院裁定羈押禁見。
這起案件也讓金管會備受質疑,因『幣想科技』曾獲得防制洗錢法遵聲明,卻成詐團溫床。
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@eunice6927
Mon, Jun 2, 2025 10:20 AM
刑事局調查發現,許多被害人透過幣想科技的店面,依照詐團指示以現金換幣,轉入指定帳號後血本無歸。警方清查其4千多名客戶資料,竟有800多人具詐欺犯罪紀錄,形同黑幫開設合法『洗錢超商』。目前警方已返還76名被害人共約3498萬元。
警政署刑事局今天舉行破案記者會,偵查第二大隊大隊長李泱輯表示,因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制,警方針對未申請虛擬資產業務(VASP)登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝,發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。
刑事局進一步發現,自去年1月起至今年4月,全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐欺集團詐騙,總金額高達新台幣17億元,經檢具事證後報請士林地檢署指揮偵辦。
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Mon, Jun 2, 2025 10:20 AM
Mon, Jun 2, 2025 10:21 AM
警方調查,幣想公司表面為虛擬貨幣交易平台,實際已淪為詐欺集團洗錢工具,詐騙集團指示被害人前往幣想門市購買虛擬貨幣,幣想再將收到的詐款洗錢至海外。
刑事局蒐證完備後,今年4月24日至幣想全國45處門市據點及7處住處同步搜索,拘提負責人施男等7人,並通知共犯羅男等3人到案;警方緊接著於5月14日再度行動,拘提負責幣想資訊業務的蔡男和蘇男2人。
警方指出,歷次行動總計查扣逾64.7萬顆USDT(泰達幣)、現金6049萬餘元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物,並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
警方詢後將施男等12嫌依涉犯詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例等罪移送士檢偵辦,其中施男、楊男和王男遭收押,其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。
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Mon, Jun 2, 2025 10:21 AM
刑事局呼籲,於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人,若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣,請儘速前往鄰近派出所報案。
事件爆發後,金管會急踩煞車,勒令全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有無監管金流紀錄的『B類』實體商店與提款機,力求遏止虛幣洗錢風暴繼續擴大。」
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Fri, Jun 6, 2025 8:42 PM
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防制洗錢 數發部:3階段強化第三方支付業者管理 | 產經 | 中央社 CNA
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「全台最大虛擬貨幣交易業者『幣想科技 BitShine』被爆協助詐騙集團洗錢、侵吞財產,引爆社會譁然。
刑事局指出,該公司在全台擁有45間實體店面,涉嫌幫詐團將現金洗成虛擬貨幣,受害者多達999人,總金額高達新台幣17億元。警方從4月起展開掃蕩,逮捕有天道盟背景的負責人施啟仁等12人,其中3人遭法院裁定羈押禁見。
這起案件也讓金管會備受質疑,因『幣想科技』曾獲得防制洗錢法遵聲明,卻成詐團溫床。
警政署刑事局今天舉行破案記者會,偵查第二大隊大隊長李泱輯表示,因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制,警方針對未申請虛擬資產業務(VASP)登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝,發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。
刑事局進一步發現,自去年1月起至今年4月,全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐欺集團詐騙,總金額高達新台幣17億元,經檢具事證後報請士林地檢署指揮偵辦。
刑事局蒐證完備後,今年4月24日至幣想全國45處門市據點及7處住處同步搜索,拘提負責人施男等7人,並通知共犯羅男等3人到案;警方緊接著於5月14日再度行動,拘提負責幣想資訊業務的蔡男和蘇男2人。
警方指出,歷次行動總計查扣逾64.7萬顆USDT(泰達幣)、現金6049萬餘元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物,並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。
警方詢後將施男等12嫌依涉犯詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例等罪移送士檢偵辦,其中施男、楊男和王男遭收押,其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。
事件爆發後,金管會急踩煞車,勒令全台虛擬貨幣業者在7日內關閉所有無監管金流紀錄的『B類』實體商店與提款機,力求遏止虛幣洗錢風暴繼續擴大。」