收集大量電商帳戶轉租中國 姊弟不法獲利400萬遭法辦－民視新聞

橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶 | 社會 | 中央社 CNA

姊弟租借知名電商帳戶轉租 822人頭戶洗錢狠撈400萬 下場曝！ | 社會 | NOWnews今日新聞

租蝦皮人頭帳號轉租中國廠商涉洗錢 主嫌10萬交保 | 台灣大紀元 | 大紀元

「橋頭地檢署去（2024）年10月間，發覺網路上充斥租借知名購物電商帳號的廣告，不僅具有高度洗錢、地下通匯風險，亦會產生中國商家以低價劣質違禁商品，傾銷台灣之國安危機，橋檢檢察長張春暉指派主任檢察官鄭子薇與高雄市刑事警察大隊組成專案小組，並與財政部高雄國稅局合作偵辦，於今年2月8日拘提、傳喚、搜索澐欣有限公司負責人夏姓女子及其胞弟夏男2人，訊後依違反洗錢防制法及稅捐稽徵法等罪，分別交保10萬元及5萬元，並限制出境、出海。

檢方調查發現，被告2人在網路上發送廣告，以每月每帳戶新台幣1500元不等代價，在網路上徵求租借蝦皮電商網站帳號，再以每月新台幣3500至8000元不等之代價，將電商帳號出租給中國商家，讓中國商家有機會直接將中國低價或違禁商品，在台灣電商網站上架後傾銷台灣，恐使台灣買家購得劣質商品後求償無門，並增加警方查緝違禁商品困難，以及增加洗錢、逃漏稅之風險，經執行後扣得822份電商帳戶租賃契約書。

橋檢指出，夏姓姊弟每月獲利20至30萬，從《洗錢防制法》通過至今，犯案大約20個月，粗估不法獲利約400萬。租借電商帳號若綁定第三方支付金融帳戶，也可能構成洗錢防制法收集及提供帳戶罪，後續檢調單位會持續清查出租電商帳戶相關不法行為，避免第三方支付成為洗錢的管道。

檢察長張春暉也呼籲，民眾切勿因貪圖小利出租個人電商帳號，否則不僅可能違反電商平台規範，更恐觸犯刑責，甚至成為犯罪集團的共犯，橋檢也將持續追查非法出租電商帳戶的行為，遏止洗錢與違禁商品流入台灣。」

狠撈400萬
VS
分別交保10萬元及5萬元