移工淪詐團車手、人頭帳戶 苗警年逮近百人 | 社會 | 中央社 CNA

「詐騙案層出不窮，詐團除吸收外籍移工擔任車手，也轉向收購移工帳戶製造金流斷點，苗栗縣警察局統計，去年破獲外籍人士涉嫌從事詐欺犯罪達近百人，以提供人頭帳戶為最大宗。

根據縣警局統計，113年1至11月破獲外籍人士涉嫌從事詐欺犯罪共61件80人，若再加入12月數據，涉案外籍移工近百人。依國籍分析，以越南籍為最多，菲律賓籍次之；若依詐欺犯罪分工類型，則以提供人頭帳戶為最大宗，擔任車手次之。」

台灣高檢署：第19波打詐查扣犯罪所得4.5億元 | 社會 | 中央社 CNA

「台灣高檢署1/6表示，日前進行第19波打詐查緝，查扣犯罪不法利得新台幣4.5億元，今年延續推行打詐綱領2.0版，以瓦解電信網路詐欺集團等為目標，令民眾有感政府打詐之決心。

@eunice6927 - 「台中市警局分析中市詐騙案件，今天公布前5大涉詐交友軟體及假投資詐騙作案手法...

@eunice6927 - 「馬來西亞頻傳詐騙陷阱，不少受害人因網路詐騙蒙受損失，但也有馬來西亞人遭騙赴...

@eunice6927 - [轉噗] 海外工作詐騙、被騙去緬甸詐騙園區 小心注意！！！

@eunice6927 - [轉噗] FB的案例~ 「詐騙人 說要跟你買東西 1但可以由他(買方）叫嘉里...

台灣高檢署發布新聞稿指出，法務部為懲詐主責機關，高檢署是執行機關，為瓦解電信詐欺集團，不定期邀集全國各地方檢察署、內政部警政署刑事警察局、法務部調查局研議規劃懲詐查緝作為，持續不間斷查緝，之前已進行18波查緝。

新聞稿指出，第19波查緝從113年11月11日起至同年12月10日止，針對高發性的假投資詐欺等類型，查緝期間，全國各地方檢察署檢察官指揮司法警察，共計查獲（含起訴）5241件、7197人（含車手4510人），羈押 931人，查獲機房13座、水房21座，並查扣犯罪不法利得新台幣4億5629萬元、泰達幣267萬5107顆，不動產 27筆、汽車212輛，成果豐碩。

新聞稿指出，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版執行至113年11月止，懲詐團隊查獲電信詐騙集團指標達成率已達218%，並查扣犯罪不法利得250.49億元。

另為有效填補被害人所受損害，落實罪贓返還，高檢署自112年7月推行追贓返還計畫，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴的依據，經統計，自112年7月至113年11月止，和、調解件數為1萬2419件，和、調解金額為26億7508萬元，成效良好。

打詐綱領2.0版自今年1月起開始推行，為期2年，延續、強化各面向之打詐作為，以『運用AI防制、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護』為規劃重點，從『識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐』5大面向著手。

另外，調查局發布新聞稿表示，配合高檢署第19波查緝，以跨境犯罪、投資詐欺及組織性詐騙集團3大方向為同步專案查緝重點。

調查局循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，詐欺集團使用交友軟體加入不特定被害人的帳號，假冒俊帥貌美的年輕直播主與被害人聯繫，再依交友攻略腳本與被害人培養感情，並提供直播平台讓被害人下載，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主，若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，使被害人加碼抖內直播平台，直到被害人無資力或察覺受騙，即封鎖被害人，使被害人求償無門。

在打擊跨境犯罪方面，調查局指出，這次查獲馬來西亞籍車手，持觀光簽證入境台灣後，協助詐欺集團向被害人當面收取投資詐騙款項；另查出詐團成員疑似向境外如印度等民眾詐騙。

調查局分析，這次執行成果，可見仍有違法VASP（虛擬資產服務提供商）業者協助洗錢，且民眾對於詐騙集團千變萬化的詐欺手段仍未有所警覺，而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方式，製造跨境調查斷點，增加司法調查的難度，針對詐團手法演變，只能強化反詐宣導，提升國內外民眾識詐、防詐意識，才能有效阻絕犯罪。」

台中女子遭投資詐騙1370萬元 警方逮12人送辦 | 社會 | 中央社 CNA

「台中1名女子誤信冒名名人推薦的股票投資廣告，面交現金儲金1600萬元，曾提領出獲利230萬元，欲獲利了結，被要求繳交600萬元而警覺受騙報警，警方今天表示，全案共逮12人送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊說明，女子在臉書看到冒名『星宇航空─張國煒推薦』的股票投資廣告，經點閱連結加入LINE好友後，稱有飆股老師可帶領操作股票，已有很多學員獲得高利率報酬，邀請其下載APP操作股票。」

最近不是有郵政開放移工匯款回母國的提高額度服務嗎

我就在想這樣難道不會增加洗錢問題嗎

吾皆娑婆 三千鴉殺浮屠之影 : 這個嗎？

@eunice6927 - 「金管會原規定，外籍移工匯兌機構辦理外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工每...

不知道有沒有防堵措施👀

對，我最近看郵局APP都有跳通知，甚麼印尼的。印尼是看的懂中文喔

一定沒有啊

詐欺集團愛情詐騙派男公關赴約 刑事局逮20嫌送辦 | 社會 | 中央社 CNA

「以35歲劉男為首的詐欺集團，除以假投資手法詐騙逾4000萬元外，還配合境外機房派遣男公關進行愛情詐騙，至少4名在台越籍女子受害，刑事局循線偵辦，於雙北等6縣市查獲20嫌送辦。

刑事局1/7舉行破案記者會，偵查第九大隊副大隊長吳柏羲表示，日前偵辦假投資詐欺案，並於去年8月底查獲詐欺車手，鑑識扣案手機時發現，此不法集團本業實為配合中國大陸機房派遣男公關進行愛情詐騙，和介接網紅供境外機房直播代操。

經調查了解，此詐欺集團以無業的劉男為首，除擔任金主角色外，也負責和對岸詐欺機房對接，並由旗下幹部26歲高男負責在網路和親友間招募集團成員，自去年3月起開始營運至8月。

其犯案模式為，境外機房先在社群網站臉書或交友軟體上鎖定結識在台的40歲以上單身女性，隨後加入LINE好友後熱絡聊天培養感情，待時機成熟，就派戀愛男公關冒充網公赴約，甚至發生親密行為。

待被害女子深陷愛情詐騙陷阱後，機房成員便假稱公司需款孔急等藉口，由集團車手或男公關相約拿取被害款項，再以面交或購買虛擬貨幣方式，將贓款交回詐欺水房。

為免露餡，男公關在約會前，還須熟記機房成員和每名被害女子的各自交往日記內容，且約會後還要即時回報約會日誌，讓機房成員和外派公關所扮演的命定情人角色得以銜接。

據了解，其中1名男公關為49歲張男，平日擔任保全人員，透過網路管道應徵上此工作。

初估約有4名在台越籍女子遭遇感情詐騙受害，他們年齡分別介於36歲至51歲之間，財損金額在新台幣10萬元至40萬元不等。

此集團還另從事假投資詐騙，已知被害人至少9人，初估不法所得逾4000萬元，有名家管財損高達2600萬餘元。

專案小組經長期偵搜，於去年8月底至11月底在雙北市、台中市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣等地發動3波搜索行動，共查獲劉男等20嫌（19男、1女）到案，並查扣現金29萬餘元、賓士汽車1輛、手機和筆電等贓證物。

全案詢後依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪，先行解送台北地檢署偵辦，主嫌劉男等4人經法院裁定羈押，自稱幣商的朱男和許男則分別以10萬至20萬元不等金額交保，其餘犯嫌請回。」

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警政署推12天專案 打詐962件掃黑116起肅槍412枝 | 社會 | 中央社 CNA

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桃園警逮捕詐騙車手 便衣警追隨攔截監控手落網 | 社會 | 中央社 CNA