金管會揭國銀防詐5面向缺失 要求完善內控 | 產經 | 中央社 CNA「金管會表示,近期辦理金融機構防詐相關措施的檢查結果,發現金融機構有灰名單機制運作情形欠妥適、未落實企業戶開立帳戶審查作業等5面向缺失,詐騙集團不斷變化手法,要求金融機構持續精進作業程序,完善建立內部控制制度。」渣打銀攜刑事警察局簽反詐騙合作意向書 成外銀首家 | 產經 | 中央社 CNA「除了參與金融同業共同主導的鷹眼識詐聯盟外,渣打國際商業銀行6/24宣布,正式跟內政部刑事警察局簽署『反詐騙合作意向書』,成為首家加入此反詐合作機制的外商銀行,盼透過科技創新與資訊分享,打擊金融犯罪。渣打銀行發布新聞稿,渣打銀行總經理邢保利指出,此次與刑事警察局簽訂反詐騙合作意向書,將有效利用科技創新與資訊分享,及時偵查可能的犯罪樣態,輔以前線人員的主動介入,防範金融犯罪發生。