墨西哥毒販與中國地下錢莊勾結，合謀洗錢逾五千萬美元！美司法部宣布破案，22人被逮-風傳媒

24/06/18 美國司法部發布一份涉及10項罪名的起訴書，指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）與位於美國洛杉磯的中國地下錢莊合謀洗錢，所涉的販毒所得超過5000萬美元。

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06/19 美國宣布取得了一項重大突破，打擊了他們稱與墨西哥毒品卡特爾合作的中國洗錢網絡。

墨西哥毒販勾結中國地下錢莊洗錢 遭美國破獲 – DW – 2024年6月19日

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墨西哥毒販勾結中國地下錢莊洗錢 美國起訴24人 | 美國新聞 | 國際 | 經濟日報

中國根據美國通報線索查辦一涉毒非法換匯及洗錢要犯

中國官媒星期三（6月19日）報導，中國公安根據美國通報的涉毒非法換匯及洗錢的線索展開立案偵查，並逮捕一名要犯。

新華社稱，中國公安部部署遼寧省警方近日根據美方通報的佟某某涉毒洗錢線索，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案偵辦。

新華社說，自2017年以來，佟某某等人在美國開設車行銷售汽車，並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉變為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。該犯罪嫌疑人已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。

新華社稱，此案是近期中美禁毒合作的成功案例。

美國司法部說，在該案中一直與墨西哥及中國的執法部門密切合作。

美國有線電視新聞網CNN週二報導說，美國司法部檢察官週二宣布一項針對中國地下洗錢網絡與墨西哥毒品集團合謀案件的重大突破，指控24名被告犯有一項共謀協助和教唆分銷可卡因和甲基安非他命罪、一項共謀洗錢罪和一項共謀經營無證資金轉移業務罪，涉及參與「洗白」5000萬美元的毒款。

美國毒品執法局說，該案的兩位在逃被告一位被中國政府逮捕，另一位被墨西哥政府逮捕。這是美國毒品執法機構一次罕見的與中國和墨西哥合作的突破。

美國司法部對這項被稱為「財富信差行動」（Operation Fortune Runner）的共謀活動進行了多年的調查，今年4月4日終於發出了一份追加起訴書，並於6月17日啟封。

美國稱墨西哥販毒集團利用中國地下錢莊關聯組織洗錢

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